image

В Петербурге разоблачили банкира, который отмыл более 61 миллиона

07.04.2016 22:46
Dengi

Мужчина вел незаконную банковскую деятельность и отмывал деньги.

По факту ведения незаконной банковской деятельности была задержана банда из восьми человек. В ходе следствия удалось установить, что их руководитель занимался отмыванием денег, - сообщает корреспондент сайта 78.vc.

"53-летний организатор данной группы дополнительно изобличен в легализации денежных средств. Установлено, что гражданин совместно с сообщниками создал коммерческую организацию, состоящую из 6 подконтрольных фирм и функционирующую в качестве банка, но не имеющую при этом соответствующей лицензии", - сообщили сайту 78.vc в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

image

Всего "банкир" отмыл свыше 61 миллиона рублей.  Преступнику грозит до семи лет тюрьмы.


     Рубрика: Банки Санкт-Петербурга  


Написать комментарий

 

Последние новости

 image

Парня в Актау подбросило в воздух от удара "Дэу Нексией" и откинуло на несколько метров.

Полицейский в Челябинске отрезал голову своей жене

 

Новости Петербурга

новости, авто, банки, афиша, недвижимость, гостиницы, спорт, работа, отдых

добавить на Яндекс


Похожие новости




Добавить рекламное объявление